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希努尔男装股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告译林网

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发表于 2020-8-1 05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
证券代码:002485 证券简称:希努尔 通告编号:2020-023
希努尔男装股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议通告
本公司及董事会全部成员保证信息表露的内容实在、正确、完整,没有卖弄记载、误导性报告或庞大遗漏。
希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议于2020年7月31日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2020年7月28日以邮件加电话确认的方式发出看护,应列席董事8人,以通讯表决方式加入董事8人。会议由董事长韩刚教员集结并主持,会议的集结、召开与表决步伐合适《公司法》和《公司章程》等相关规定。经预会董事认真审议,做出以下决议:
一、审议并经过了《关于补选公司第四届董事会非自力董事的议案》
公司董事刘湖源教员因小我原因原由已提出告退,公司董事段冬东教员已告退,赞成提名王刚教员和廖崇康教员为公司第四届董事会非自力董事候选人,赞成被选后补选王刚教员为公司董事会计谋委员会委员,赞成被选后补选廖崇康教员为公司董事会提名委员会委员,任期自公司股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。非自力董事候选人简历见附件一。
公司董事会中兼任公司高级治理职员的人数未超出公司董事总数的二分之一。
自力董事对该议案颁发了赞成的自力定见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关通告。本议案将提交公司近来一次股东大会审议,并采纳积累投票制举行选举。
表决情况:赞成8票,否决0票,弃权0票;
表决结果:经过。
二、审议并经过了《关于变更公司董事会秘书的议案》
公司副总司理兼董事会秘书邱大梁教员因小我原因原由已提出告退,申请辞去公司副总司理和董事会秘书职务。辞去公司副总司理和董事会秘书职务后,邱大梁教员将不在公司担任任何职务。
赞成聘用梁月明姑娘为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会秘书小我简历见附件二。
董事会秘书梁月明姑娘联系方式:
电话:0536-6076188,传真:0536-6076188,电子邮箱:sinoer0899@sinoer.cn。
自力董事对该议案颁发了赞成的自力定见。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关通告。
特此通告。
希努尔男装股份有限公司董事会
2020年8月1日
附件一:非自力董事候选人简历:
王刚教员,1981年生,中国籍,无永久境外居留权,武汉大学工学学士。曾任大连万达团体股份有限公司人力资本副总司理。自2016年5月入职雪松控股团体有限公司,现任雪松控股团体有限公司董事、副总裁。
王刚教员,未持有本公司股份;与公司现实控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级治理职员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐,未被证券买卖营业所公然认定为不适当担任上市公司董事、监事和高级治理职员,近来三年内未遭到中国证监会行政惩罚,近来三年内未遭到证券买卖营业所公然驳诘大要转达批评,未因涉嫌犯罪被司法机关备案侦察大要涉嫌违法违规被中国证监会备案观察;不属于“失期被实行人”。
廖崇康教员,1976年生,中国籍,无永久境外居留权,硕士研讨生,高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评价师。曾任广东天华华粤会计师事变所项目司理,广州钢铁企业团体有限公司计财部和计划成长部部长,广州金博物流贸易团体有限公司副总司理。现任本公司财政总监,兼任广州联华实业有限公司实行董事、华钧有限公司董事、供通云香港有限公司董事和雪松大宗(香港)供给链有限公司董事。
廖祟康教员,未持有本公司股份;与公司现实控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级治理职员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐,未被证券买卖营业所公然认定为不适当担任上市公司董事、监事和高级治理职员,近来三年内未遭到中国证监会行政惩罚,近来三年内未遭到证券买卖营业所公然驳诘大要转达批评,未因涉嫌犯罪被司法机关备案侦察大要涉嫌违法违规被中国证监会备案观察;不属于“失期被实行人”。
附件二:董事会秘书小我简历:
梁月明姑娘,1981年生,中国籍,无永久境外居留权,经济师,暨南大学经济学学士。曾任广州杰赛科技股份有限公司证券事变代表,广州万孚生物技术股份有限公司证券部司理,广州树德科技股份有限公司董事会秘书;现任本公司董事会秘书。梁月明姑娘已经获得深圳证券买卖营业所颁布的董事会秘书资历证书。
梁月明姑娘,未持有本公司股份;与公司现实控制人及持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级治理职员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,未被中国证监会采纳证券市场禁入步伐,未被证券买卖营业所公然认定为不适当担任上市公司董事、监事和高级治理职员,近来三年内未遭到中国证监会行政惩罚,近来三年内未遭到证券买卖营业所公然驳诘大要转达批评,未因涉嫌犯罪被司法机关备案侦察大要涉嫌违法违规被中国证监会备案观察;不属于“失期被实行人”。
证券代码:002485 证券简称:希努尔 通告编号:2020-024
希努尔男装股份有限公司
关于董事告退及补选的通告
一、 董事告退情况
希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于克日收到公司董事刘湖源教员递交的书面告退报告,刘湖源教员因小我原因原由辞去公司董事和董事会计谋委员会委员职务,告退后刘湖源教员将不在公司担任任何职务。
停止本通告表露日,刘湖源教员未持有公司股票。按照《公司法》及《公司章程》等相关规定,刘湖源教员的告退不会致使公司董事会成员低于法定最低人数,其告退报告自投递公司董事会时见效。
刘湖源教员在担任公司董事时代,勤恳尽责、恪尽责守,为公司持续健康成长发挥了积极感化,公司董事会对刘湖源教员为公司所做出的进献表现衷心的感激!
二、 补选董事变况
2020年7月31日,公司召开的第四届董事会第三十次会议审议经过了《关于补选公司第四届董事会非自力董事的议案》,赞成提名王刚教员和廖崇康教员为公司第四届董事会非自力董事候选人,赞成被选后补选王刚教员为公司董事会计谋委员会委员,赞成被选后补选廖崇康教员为公司董事会提名委员会委员,任期自公司股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。非自力董事候选人简历见附件一。
自力董事对该议案颁发了赞成的自力定见,本议案将提交公司近来一次股东大会审议,并采纳积累投票制举行选举。
证券代码:002485 证券简称:希努尔 通告编号:2020-025
希努尔男装股份有限公司
关于变更董事会秘书的通告
一、 副总司理和董事会秘书告退情况
希努尔男装股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于克日收到公司副总司理兼董事会秘书邱大梁教员递交的书面告退报告,邱大梁教员因小我原因原由辞去公司副总司理和董事会秘书职务,告退后邱大梁教员将不在公司担任任何职务。
停止本通告表露日,邱大梁教员未持有公司股票。按照《公司法》及《公司章程》等相关规定,邱大梁教员递交的告退报告自投递公司董事会时见效。邱大梁教员的告退不会对公司一样平常工作发生影响。
邱大梁教员在担任公司副总司理和董事会秘书时代,勤恳尽责、恪尽责守,为公司标准运作和持续成长发挥了积极感化,公司董事会对邱大梁教员为公司所做出的进献表现衷心的感激!
二、 聘用董事会秘书情况
2020年7月31日,公司召开的第四届董事会第三十次会议,审议经过了《关于变更公司董事会秘书的议案》,赞成聘用梁月明姑娘为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会秘书小我简历见附件二。
董事会秘书梁月明姑娘联系方式:
电话:0536-6076188;传真:0536-6076188;电子邮箱:sinoer0899@sinoer.cn。
自力董事对上述事项颁发了赞成的自力定见。
董事会

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